Шёл 1998 год.
Предстояла командировка в пгт. Агинское АБАО (Агинско-Бурятский Автономный округ)
По рассказам сослуживцев которые были там ранее я понял, что ничего хорошего мы там не увидим, а самое неприятное (с их же слов) - общественный туалет при гостинице - во дворе.
Приехав в Агинское мы были приятно удивлены. Оказывается за два месяца до нашего приезда Депутат Государственной думы РФ II—VI созывов от АБАО Иосиф Кобзон открыл новую гостиницу "Дали", на стенах которой висело множество репродукций Сальвадора Дали.
С удобствами в гостинице так же всё было нормально.
АБАО славился тем, что на его территории были зарегистрированы сотни, тысячи фирм однодневок, то бишь это был наш российский оффшор.
Местных чекистов заинтересовали непонятные операции с множеством ООО (Общества с ограниченной ответственностью) которые совершались в АБАО, учредителями которых были исключительно компании зарегистрированные на о. Кипр, Никосия, ул. имени Архиепископа Макариоса III
Данные ООО проводили непонятные для многих государственных структур манипуляции по изменению своих уставов. Каждый месяц ООО изменяли устав и меняли свой уставный капитал, который практически у всех составлял сотни миллионов, а то и несколько миллиардов рублей. Поскольку учредителями ООО были иностранные компании, то бишь нерезиденты, то проверка была поручена Восточно-Сибирскому Региональному Центру ВЭК России, то есть нам.
В пгт. Агинское, по месту расположения представительства этих ООО , выяснилось, что всего 5-6 сотрудников находящихся там, являлись представителями сотен ООО. На наше Предписание предоставить проверяющим уставные документы и бухгалтерскую отчетность данные, Александр - возглавлявший этих представителей ответил нам улыбкой. Вся необходимая информация, заверенные копии документов были предоставлены во время и в полном объеме. Параллельно мы запросили в Пенсионном Фонде АБАО документы об изменениях в уставах данных ООО.
Две недели пребывания в Агинском позволили нам собрать всю необходимую информацию, но каких либо нарушений валютного законодательства обнаружено не было. Поскольку при изменении уставного капитала в состав участников ООО вводились дочерние предприятия ГАЗПРОМА, то эти операции нам не давали покоя.
Когда же Александр обмолвился, что ему надо позвонить Биллу Браудеру, то я по привычке записал услышанную фамилию в записную книжку, а через сотрудников ФСБ узнал телефон куда был произведен звонок. Это была - Великобритания. Второй звонок ещё больше удивил нас, он был сделан бывшему Министру финансов России г-ну Борису Федорову.
Вернувшись в Красноярск (там базировался наш Региональный Центр) я доложил о собранной информации своему руководителю Юрию Анатольевичу. Его в первую очередь заинтересовали операции по изменению в уставах ООО и их связь с бывшим министром финансов Борисом Фёдоровым. Сотрудникам ревизионного отдела и всем руководителям подразделений было предложено ознакомиться с собранной информацией.
Многоопытные ревизоры только разводили руками и не понимали с какой целью производились многомиллиардные операции с уставными капиталами ООО. Юристы изучив материалы сделали однозначный вывод - Валютное законодательство не нарушается.
После того как с материалами в течении месяца ознакомились почти все сотрудники, руководитель Центра предложил мне временно отложить данные документы и заняться более актуальными проблемами. Материалы были сложены в шкаф и находились там почти полгода без движения.
Ранней весной 1999 г. руководитель Регионального Центра - Юрий Анатольевич читая лекции перед студентами Красноярского Государственного Университета по привычке (такое происходило ежегодно) предложил будущим выпускникам отделения Международные экономические отношения (МЭО) Экономического факультета пройти преддипломную практику в ВС РЦ ВЭК, то бишь у нас. Таким образом две студентки этого факультета попали в мой отдел. Юрий Анатольевич обратил моё внимание, что одна из будущих выпускниц - Ирина, одновременно планировала получить несколько специальностей, так училась помимо Экономического факультета еще и на Юридическом факультете. Именно эту добровольную помощницу я попросил ознакомиться с материалами в отношении ООО зарегистрированных в АБАО, пылившимися у меня в шкафу.
Ирина будучи человеком свободным от каких либо обязательств перед Центром, находившаяся в поиске интересных идей для своей дипломной работы в течении месяца сидела у меня в кабинете и разгадывала ребус который не давал мне покоя в течении последнего года работы.
После длительного изучения документов в апреле 1999г. Ирина в очередной раз пришла в кабинет и сказала, что она выполнила моё поручение и составила подробную схему перерегистрации ООО в АБАО, при этом высказала своё предположение, с какой целью в уставы ООО ежемесячно вносились изменения и увеличивался их уставный капитал.
То что рассказала Ирина для меня было, как удар молнии. Всё стало на свои места, Ирина показала уникальную модель вывода капитала за границу без очевидного нарушения законодательства России, фактически же законодательство нарушалось, так как на эти операции требовалось Разрешение Центрального Банка и Правительства России. То что обнаружила Ирина стоило для страны миллиарды долларов и я это прекрасно понимал, так как на кону стояло около 20 % акций Газпрома.
В тот день когда Ирина мне доложила свои мысли, руководителя Центра в Красноярске не было. Я с нетерпением ждал дня возвращения Юрия Анатольевича из Москвы в Красноярск. Тем временем Ирина подготовила пояснительную записку, в которой подробно изложила свои мысли. Юрий Анатольевич вернулся из Москвы через два дня.
Сразу же после его выхода на работу в РЦ ВЭК я попросил принять меня и выслушать те соображения которые ранее высказала мне Ирина. Чтобы не играть в "испорченный телефон" на прием к Руководителю РЦ ВЭК мы с Ириной пошли вместе. Уже через два-три часа после нашего доклада Юрий Анатольевич прихватив с собой всю документацию в отношении ООО АБАО и пояснительную записку Ирины вылетел обратно в Москву.
Важность того, что нам поведали выпускница МЭО ЭФ КрасГУ была настолько высока, что уже поздно вечером того же дня, данная записка попала на стол вице премьера Правительства РФ Путина В.В.
P.S.
На очередном Собрании акционеров "Газпрома" было доложено, что путём противозаконных манипуляций по перекупке долей участников ООО в 1998-1999 г.г. под управление Бориса Фёдорова перешли 20% акций монетарных акционеров ОАО "Газпром", после чего он вошел в состав Совета директоров. Данный пакет акций был блокирован, а в последствии возвращен государству. Какую роль в данной операции и в смерти Бориса Федорова (умер в Лондоне в 2008г.) сыграл Билл Браудер мне не известно. Одно только знаю, что если бы мы вместе с сотрудниками ФСБ АБАО не собрали эти документы в период командировки в АБАО, а судьба в лице Руководителя РЦ ВЭК не направила ко мне на преддипломную практику умничку-студентку Ирину , то вряд ли мы могли бы получать от Газпрома то, что получаем сегодня.
24 октября 2017 г. из прессы узнал, что после выступления В.В.Путина на форуме клуба "Валдай" Билл Браудер объявлен в розыск по линии Интерпола.